加密貨幣交易所「FTX」聲請破產


發佈日期:2022/11/18
  • 分享至:

加密貨幣交易所「FTX」聲請破產


 

虛擬貨幣市場近日爆出震撼彈,全球第二大加密交易所FTX,在短短幾天內崩解,受害者從華爾街大機構、到加密業者與散戶都有,眼睜睜看戶頭虛幣無法領出。同時,也讓比特幣的價格在3天內下跌18%,以太幣也不遑多讓,下跌24%。對整體幣圈後市影響相當大。


 

SBF高達160億美元的身家,在數日內化為烏有 

加密貨幣交易所「FTX」本月發出聲明表示,公司已經根據美國《破產法》第11章(Chapter 11 of the Bankruptcy Code)進入破產重組程序,據了解,FTX的財務缺口高達80億美元,被稱作「幣圈巴菲特」的創辦人「SBF」班克曼佛里德(Sam Bankman-Fried)也向投資人表達歉意,其高達160億美元的身家,已在數日內化為烏有,為加密幣史上最慘烈的財富蒸發現象之一。 

「紐約時報」報導,FTX創辦人班克曼-佛里特(Sam Bankman-Fried)受訪時表示,他衝事業擴張太快,沒留意到交易所深陷麻煩的跡象。


 

流動性緊縮引爆加密貨幣賣壓 

年僅30歲的創辦人Sam Bankman-Fried(SBF)挪用數十億美元客戶資金,進行槓桿借貸及投資,內情爆發後,更引發虛擬貨幣投資人恐慌。 

據媒體報導,起於區塊鏈媒體《CoinDesk》曾指出,FTX創辦人暨執行長SBF(Sam Bankman-Fried)旗下交易機構Alameda Research帳上的資產,有一大部分是FTX平台 Token FTT(FTX自己發行的貨幣)。但Alameda Research沒有獨立的資產,例如其他虛擬貨幣或者法幣。 

此消息讓FTX的競爭對手幣安(Binance)執行長趙長鵬表示,考慮到媒體揭露的資訊,決定將幣安手上的FTT全數賣出。此一發言,使得外界跟進出售,引爆擠兌恐慌,FTX因此陷入流動性資金不足的危機,FTX流動性緊縮引爆加密貨幣賣壓。 

隨後,幣安(Binance)創辦人趙長鵬宣布,將收購FTX的美國以外事業,協助化解其流動性問題。然而不到24小時後,幣安在實地查核FTX事業後,加上陸續傳出FTX已被美國監理機構盯上,因此宣布放棄收購這些資產,導致面臨80億美元資金缺口的FTX瀕臨崩潰。


 

FTX和幣安都是加密貨幣交易所 

幣安的交易量冠居全球龍頭,FTX則是全球前五大加密貨幣交易所之一。但在美國,FTX的知名度高於幣安,部分原因是砸大錢在超級盃播廣告,並取得體育館的冠名權,FTX上一輪籌資時的估值達到320億美元。 

紐時和彭博資訊指出,FTX被視為加密貨幣產業的「藍籌企業」—營運穩定、資本充足,被投資人認為是家負責任與成熟的企業,不會用客戶的資金從事高風險、投機的交易或押注,因而吸引軟銀願景基金、新加坡主權基金淡馬錫、安大略教師退休金計畫的投資人注資。 

2019年時,幣安還曾投資過FTX,隔年幣安推出自己的加密貨幣衍生性金融商品,雙方不斷競逐資產,緊張也隨之升高,班克曼-佛瑞德和趙長鵬過去幾個月來也持續在推特吵架。


 

FTX破產是雷曼時刻,還是安隆醜聞? 

FTX和班克曼-佛瑞德在加密貨幣產業扮演的重要角色,投資人擔心這起風波可能波及其他加密貨幣,FTX支持的加密貨幣Solana價格便已重挫,全球第二大穩定幣發行商Circle執行長阿萊爾(Jeremy Allaire)將此形容為加密幣產業的「雷曼時刻」,若FTX倒閉,軟銀、紅杉資本(Sequoia Capital)、光速創投合夥公司(Lightspeed Venture Partners)等投資人的投資也可能蒙受龐大損失。市場遭遇恐慌性賣壓,隨時擔心誰會是下一家倒下的業者。 

FTX的崩盤可以說是幣圈雷曼時刻,華爾街見聞指出,不同的是,在2008年金融危機時,瀕臨破產的機構至少還有央行幫貸款人靠山。但對缺乏任何監管的幣圈來說,央行的存在幾乎是不可能的。沒有靠山的幣圈,這場危機將其背後的隱憂暴露得一覽無遺。 

前美國財政部長桑默斯(Larry Summers)則認為,加密幣交易所FTX破產事件與其拿來與掀起2008年金融海嘯的雷曼(Lehman)風暴相提並論,不如跟20年前爆發的恩龍(Enron,又譯安隆)會計詐欺醜聞相比,更為貼切。 

桑默斯列舉他認為FTX像是安隆破產的原因:「不僅僅是財務上的錯誤,從報告中可以肯定的是,還有欺詐的味道。從公司的早期歷史開始,就開此出現財富暴增,沒人知道它從哪裡來。」


 

2001年安隆醜聞案是美國歷史上最大破產案 

美國德州能源交易公司安隆曾風光一時,但2001年底因被控透過利用會計規範的漏洞和偽造的會計報告,來掩蓋公司虧損帶來的數十億美元債務,最終在2001年12月2日,擁有634億美元資產的安隆根據美國破產法第11章宣布破產,其投資者在公司破產之後向法院提出400億美元的訴訟。 

這起醜聞使投資人對華爾街股票推薦和企業主管的看法徹底改觀,在當時是美國史上最大的企業倒閉事件,如今仍被視作過去25年來釀成市場風暴的重大事件之一。安隆醜聞案還導致全球五大審計會計事務所之一的安達信會計師事務所解體。這醜聞既是美國歷史上的最大破產案,也是最大的審計失敗案件。

 


全球監管機關緊盯FTX 

全球監管機關正緊盯陷入流動性危機的加密貨幣交易所FTX,以保護投資人的資產;英國金融時報(FT)報導,日本、澳洲和巴哈馬的監管機關,都已展開行動,原因是擔憂FTX這個全球數一數二大加密幣交易所的客戶,可能面臨嚴重損失。 

巴哈馬的監管機關在10日凍結FTX數位市場公司持有的資產,這是FTX在當地的子公司,為FTX的主要服務供應商。幾小時後,日本金融監管機關也介入,無限期中止FTX主要國際平台在日本當地的部分營運,因為擔心該交易所的架構和信譽。在此同時,FTX的澳洲事業也由政府接管。 

路透社也透露,美國司法部、證券管理委員會(Securities and Exchange Commission)和商品期貨交易委員會(Commodity Futures Trading Commission)現在都在調查FTX如何處理客戶資金。

 


FTX頻臨破產,運動界也慘了 

不僅投資人受害,就連體育界代言球星也都受到影響,美國職棒大聯盟(MLB)天使隊球星大谷翔平不僅是品牌大使,更是持有加密貨幣交易所FTX的股份,事件爆發,可能資產將有所損失。 

此外,FTX在2021年6月與NBA熱火主場簽下冠名贊助合約,為期19年、價值約1億3500萬美元,沒想到僅僅合作1季就破局。主場所屬政府機關與承租的熱火就發表聲明,表示即刻終止與FTX合約,並尋求新的冠名贊助。 

FTX近年是在職業運動圈大灑幣,不僅冠名NBA球場,合作夥伴還包括F1車隊、美國職棒大聯盟(MLB)等,知名運動明星像NFL的布雷迪(Tom Brady)與勇士的柯瑞(Stephen Curry)也曾站台代言。虛擬加密貨幣廠商冠名球場也包括向近年更名的湖人主場。 

作為美國「四大職業體育聯盟」之一的美國職棒大聯盟(MLB),亦在2021年6月認可FTX為其官方虛擬貨幣交易合作夥伴,FTX標誌亦會出現在美職棒的球證衣服、轉播賽事、網頁、廣告與社交媒體上。

 


投資人的資產能否拿回,後續要經過清算程序 

FTX申請的是美國《破產法》第11章而非第7章,兩者的主要不同在於後者為直接破產,前者則是申請破產重組。破產重組指的是,企業在申請破產保護後的120天內有權提出融資和重組等方案,使企業還有機會可以繼續營運,或是尋找有意接手其業務或資產的公司,以避免債權人對企業提出直接破產清算。 

因此根據幣圈人士說法,目前FTX聲請破產,現階段進行重組,並停止交易無法出入金,當前投資者的資產卡在交易所,後續要經過清算程序,才能知道資產能否拿得回來,由於國外情況尚未明朗,一切都還需觀察。 

倘若FTX度過這次難關,SBF指出未來他們會徹底提高平台的透明度,提供外界接近上鏈的透明度,讓所有人都能確切知道平台上發生什麼事,且未來所有利益相關者──包括投資人、監管單位、用戶都能認真審查FTX的治理。 

 

(新聞來源: 紐約時報、彭博資訊、MarketWatch、 經濟日報、英國金融時報、蘋果新聞網、數位時代)




 
瀏覽次數:774

回最頂